Das US-Justizministerium (DOJ) hat mehr als 700 Millionen USD in Krypto sichergestellt und Anklage wegen Verschwörung zum Drahtbetrug gegen zwei chinesische Staatsbürger erhoben, die mutmaßlich Betrugskomplexe geleitet haben.
US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro, Assistant Attorney General A. Tysen Duva und Partner verkündeten die abgestimmten Maßnahmen gemeinsam mit Schritten des Finanz- und Außenministeriums, die darauf abzielen, das betrügerische Netzwerk von Betrugs-Compounds in Südostasien zu zerschlagen.
Schlagkraft gegen Betrugszentren: Taskforce nimmt Compound in Burma und Expansion nach Kambodscha ins Visier
Die Scam Center Strike Force kündigte den Einsatz gegen transnationale kriminelle Gruppen an, die beschuldigt werden, Milliarden von amerikanischen Opfern gestohlen zu haben.
Huang Xingshan und Jiang Wen Jie sollen zwischen Januar und November 2025 den Shunda-Compound in Min Let Pan, Burma, geleitet haben. Laut Pressemitteilung nutzen sie auch die Aliase „Ah Zhe” und „Jiang Nan”.
„Laut den Ermittlungen arbeitete Huang im Shunda-Compound als hochrangiger Manager und Vollstrecker und war persönlich an der körperlichen Bestrafung von dort zwangsweise untergebrachten Arbeitern beteiligt. Jiang war Teamleiter und beaufsichtigte direkt die Mitarbeiter, die gezielt amerikanische Opfer ins Visier nahmen”, teilten die Behörden mit.
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Staatsanwälte sagen, ein amerikanisches Opfer hat mehr als 3 Millionen USD an einen von Jiang geführten Mitarbeiter verloren. Die beiden Angeklagten versuchten zudem, einen zweiten Compound in Kambodscha zu gründen. Die Ermittler stellten 503 Websites sicher, die betrügerische Investitionsplattformen betrieben.
Behörden übernahmen auch einen Telegram-Kanal mit über 6.000 Followern. Über den Kanal wurden Opfer in ein in Kambodscha ansässiges System gelockt, das vorgab, eine Strafverfolgungsbehörde zu sein.
FBI Co-Deputy Director Christopher G. Raia bezeichnete die Maßnahmen als bedeutenden Schlag gegen transnationale kriminelle Organisationen, die amerikanische Bürger ins Visier nehmen.
„Wir haben mehr als 500 Websites ausgeschaltet, die genutzt wurden, um Menschen ihre Ersparnisse zu stehlen. Mein Büro arbeitet weiterhin daran, gestohlene Vermögenswerte von Opfern sicherzustellen, und hat mittlerweile die Sicherstellung von mehr als 700 Millionen USD in Kryptowährung erwirkt, die bei Geldwäsche aus Betrugsfällen von US-Opfern verwendet wurden. Diese Regierung geht geschlossen gegen solche Betrügereien vor, und wir sind noch nicht am Ende”, sagte US-Staatsanwältin Jeanine Pirro.
Darüber hinaus hat das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums Kok An benannt, einen kambodschanischen Senator, der beschuldigt wird, Betrugszentren im ganzen Land zu kontrollieren.
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