Das Justizministerium berichtet, dass das FBI einen Krypto-Coin, „NexFundAI“, als Teil einer Operation gegen Krypto-Kriminelle erstellt hat. Kürzlich wurde die Wallet-Adresse des FBI geleakt, die verschiedene andere Token enthält.
Der Einsatz von Token durch das FBI in Untersuchungen hat zu Betrugs- und Marktmanipulationsvorwürfen gegen mehrere Personen und Organisationen geführt.
FBI-Wallet enthält eine Vielzahl von Token
Der Coinbase-Manager Conor Grogan identifizierte die Wallet-Adresse des FBI. Er stellte fest, dass sie Token wie EthereumMax, BONE und mehrere Memecoins enthält, alle auf der Ethereum-Blockchain.
„Ich bin mir nicht sicher, ob das FBI dies bemerkt hat, aber sie haben ihre Wallets doxxed. Kurz nach der Bereitstellung hat die Wallet, die die FBI-Wallet gespeist hat, Kapital in mehrere andere Wallets übertragen und Dutzende von Trades gemacht. FBI-Wallets besitzen mindestens 75 Prozent des Token-Angebots, soweit ich das beurteilen kann“, sagte Conor.
Conor entdeckte auch, dass eine mit dem FBI verbundene Wallet 1,734 Milliarden Pornrocket-Token enthält. Zudem fand er heraus, dass die FBI-Wallet mehrere Transaktionen zu den Krypto-Börsen Tokenlon, Binance, Zixipay und HTX durchgeführt hat. Derzeit hält diese Adresse Krypto im Wert von über 39.600 USD.
„Das FBI ist langfristig in ETH investiert“, bemerkte Conor.
Zudem fand der On-Chain-Analyst Cygaar heraus, dass das FBI Code aus der Bibliothek von OpenZeppelin ohne angemessene Zuschreibung verwendet hat, was er als Urheberrechtsverletzung bezeichnete.
„Hallo FBI, ich habe bemerkt, dass eure Smart Contracts direkt gegen die MIT-Lizenz verstoßen und daher urheberrechtlich geschützt sind. Ihr habt mehrere Bibliotheken von OpenZeppelin kopiert (die die MIT-Lizenz verwenden), aber habt selbst keine Lizenz für den Code. In der MIT-Lizenz heißt es, dass dieser Genehmigungsvermerk in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten sein muss, was ihr in euren Verträgen eindeutig nicht beachtet habt“, sagte Cygaar.
FBI verwendet NexFundAI-Token in Krypto-Undercover-Operation
Laut einer Ankündigung des DOJ entwickelte das FBI einen Krypto-Token namens „NexFundAI“ als Teil der Operation. Anschließend beauftragte es Market-Maker, den Tokenmarkt zu manipulieren, um Beweise für illegale Aktivitäten zu sammeln.
NexFundAI ist ein ERC-20-Token, der Ende Mai 2024 erstellt wurde, mit einer Gesamtmenge von über 98 Milliarden. Nach der Einführung des Token orchestrierte das FBI mehrere Transaktionen, die in einer „Blasenkarte“ dargestellt wurden, um Verdächtige anzulocken.
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Das FBI beauftragte Firmen wie Gotbit, ZM Quant und CLS Global als Market-Maker, um Wash-Trading zu betreiben, eine manipulative Praxis, bei der Händler denselben Vermögenswert kaufen und verkaufen, um dessen Preis oder Liquidität künstlich zu erhöhen. Alle drei Unternehmen haben seitdem ihre Schuld eingestanden.
„Was das FBI in diesem Fall aufgedeckt hat, ist im Grunde eine neue Variante alter Finanzkriminalität … Das FBI hat den beispiellosen Schritt unternommen, seine eigene Kryptowährung und ein Unternehmen zu schaffen, um diese mutmaßlichen Betrüger zu identifizieren, zu stören und zur Rechenschaft zu ziehen“, sagte Jodi Cohe – Special Agent in Charge der Federal Bureau of Investigation, Boston Division.
Die Ermittler kündigten auch an, dass Investoren, die irgendwelche mit dieser Untersuchung verbundenen Token gehandelt haben, sich über ein Benachrichtigungsformular an das FBI wenden können, um weitere Informationen zu erhalten.
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