In einer Zivilklage heißt es, dass die Mitbegründer von BitMEX trotz Kenntnis der Ermittlungen rund 440 Millionen USD von der Börse abgezogen haben. Es wird auch darauf hingewiesen, dass die Mittel verschoben wurden, um die Beschlagnahme durch die Behörden zu begrenzen.
In der Zivilklage vom 30. Oktober heißt es zudem, dass BitMEX-Führungskräfte Marktmanipulationen und nicht registrierten Handel betrieben haben. Die Beschwerde wurde von den Händlern Yaroslav Kolchin und Vitaly Dubinin gegen die Gründer der BitMEX-Muttergesellschaft HDR Global Trading Limited eingereicht.
Neben anderen schwerwiegenden Anschuldigungen werden die BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed als „berüchtigte Betrüger“ bezeichnet. In der Klage werden die Anklagen des Justizministeriums und der US-amerikanischen Commodity Futures Trading Commission (CFTC) als Exponate verwendet.
In der Klage wird behauptet, die leitenden Angestellten hätten 2019 von den bevorstehenden Anklagen Wind bekommen. Als Reaktion haben sie Gelder abgezogen, um den von den Behörden beschlagnahmten Betrag zu minimieren. Es heißt dann, dass diese Mittel zwischen den drei Mitbegründern und Sean O’Sullivan Ventures verteilt wurden.
Regulierungsbehörden verstärken Untersuchungen
BitMEX war erstmals im Mai mit diesem Rechtsstreit konfrontiert. Der Kläger BMA LLC warf ihm Geldwäsche, Überweisungsbetrug und zivilrechtliche Verschwörung vor. Ansprüche in der Klage beinhalteten die Verschärfung von Preisschwankungen und die meisten Liquidationen. Kurz nach der ersten Bekanntgabe der Anklage trat CEO Arthur Hayes als CEO zurück.
The dramatic impact of the CFTC announcement becomes clear when zooming in on the hourly open interest data from the XBTUSD perp.
The last hours has seen the OI of the XBTUSD perp (measured in BTC) fall by 11%.
Traders are definitely closing their positions on BitMEX. pic.twitter.com/PeLGIl82JV
— Arcane Research (@ArcaneResearch) October 1, 2020
Die neueste Entwicklung ist eine ernsthafte Eskalation der Umstände von BitMEX, bei denen nach den Anklagen ein Exodus von Benutzern stattfand. Laut Arcane Research haben Investoren über 37.000 BTC zurückgezogen, während die offenen Positionen um 16% gesunken sind.
SEC-Kommissar Hester Peirce, der digitale Währungen unterstützt, sagte, dass die BitMEX-Verhaftungen ein Zeichen für eine zunehmende behördliche Kontrolle sind. Im Unconfirmed Podcast sagte Kommissar Peirce, dass nicht registrierte Wertpapiere über ICOs und Promi-Promotions geprüft werden.
Binance steht ebenfalls vor Anschuldigungen
Binance, die weltweit größte Krypto-Börse, ist ebenfalls mit Problemen konfrontiert. Forbes veröffentlichte am 29. Oktober einen Bericht, in dem auf ein durchgesickertes Dokument verwiesen wurde, in dem behauptet wurde, Binance habe versucht, die US-Vorschriften zu umgehen.
Es wurde behauptet, dass eine „Tai Chi-Entität“ verwendet wurde, um die Behörden abzulenken und Gewinne in Richtung Binance zu transferieren. Die Börse bestritt diese Anschuldigungen nachdrücklich und stellte auch fest, dass der Bericht Ungenauigkeiten aufwies.
FUD. The statements and accusations in the article are incorrect. The whole article hinges on a 3rd party document. The said document was not produced by a @Binance employee (current or ex). Anyone can produce a “strategy document”, but it does not mean Binance follows them. 1/7 https://t.co/AnIUJLXWTZ
— CZ Binance (@cz_binance) October 29, 2020
Binance-Beamte sagten, dass das Dokument lediglich ein Strategiedokument sei, das „jeder erstellen kann“. Catherine Coley, CEO von Binance in den USA, hat ebenfalls auf die Anschuldigungen reagiert und erklärt, dass der US-Arm keine Zahlungen an Binance geleistet habe.
Auf Englisch geschrieben von Rahul Nambiampurath, übersetzt von Alexandra Kons.
