In Spanien ist Ermittlern ein großer Schlag gegen Krypto-Geldwäsche gelungen: Gemeinsam mit der T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) zerschlugen sie ein internationales Netzwerk und beschlagnahmten Millionen.
Genau genommen half die Krypto-Allianz, bestehend aus Tron, Tether und TRM Labs, der Guardia Civil satte 26,4 Millionen USD zu beschlagnahmen.
Erfolgreicher Kampf gegen Krypto-Geldwäsche in Spanien
In einer Pressemitteilung gab TRM den jüngsten Erfolg bekannt: Mit ihrer Hilfe nahm die spanische Guardia Civil 23 Verdächtige fest und beschlagnahmte Vermögenswerte im Wert von 26,4 Millionen USD. Das kriminelle Netzwerk operierte in mehreren europäischen Ländern und bot Geldwäsche-Dienstleistungen über Krypto an.
T3 FCU, eine Kooperation aus TRON, Tether und TRM Labs, spielte eine zentrale Rolle bei der Ermittlung. Dazu erklärte TRON-Gründer Justin Sun:
“Diese Operation zeigt, dass die Transparenz der Blockchain Geldwäsche erschwert.”
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Ermittler analysierten Transaktionen und nutzten Daten von Krypto-Dienstleistern, um verdächtige Adressen mit Geldwäsche zu verknüpfen. Ein Sprecher der Guardia Civil betonte:
“Dieses Netzwerk bewegte Millionen über Grenzen hinweg. Dank T3 FCU konnten wir 26,4 Millionen US-Dollar einfrieren.”
Das kriminelle Netzwerk bestand hauptsächlich aus ukrainischen, armenischen, aserbaidschanischen und kasachischen Staatsbürgern. Es nutzte sowohl Bargeld als auch Krypto, um illegale Gewinne zu verschleiern. Die Behörden führten umfassende Überwachungsmaßnahmen durch, um die Geldströme zu verfolgen.
Tether-CEO Paolo Ardoino betonte, wie wichtig Kooperationen mit Strafverfolgern sind:
“Unser Ziel ist es, die Integrität des Finanzsystems zu schützen. Wir tolerieren keine illegalen Aktivitäten.”
Tether hat bereits mit über 220 Strafverfolgungsbehörden in mehr als 51 Ländern zusammengearbeitet, um kriminelle Aktivitäten im Kryptobereich zu bekämpfen. Insgesamt wurden dabei mehr als 2.400 verdächtige Adressen eingefroren, die mit illegalen Geschäften in Verbindung standen.
Seit seiner Gründung hat T3 FCU weltweit bereits 126 Millionen USD eingefroren. Laut Chris Janczewski von TRM Labs profitierte die Finanzkriminalität lange von fehlender Zusammenarbeit über Grenzen hinweg. Dieses Problem könne T3 FCU bekämpfen, indem sie Technologie und Ermittlungen international vernetzen.
Laut den Ermittlern war dies der bisher größte koordinierte Einsatz von T3 FCU seit seiner Gründung. Die Operation zeigt die zunehmende Bedeutung von Blockchain-Forensik und privaten Partnerschaften im Kampf gegen Finanzkriminalität.
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