Für einige geht das Konzept der Kryptowährungen mit illegalen Aktivitäten einher. Jüngste Forschungsergebnisse legen jedoch nahe, dass es Zeit ist, diese Verbindung neu zu bewerten.
Im Jahr 2017 machte Bitcoin vor allem Schlagzeilen durch die Verwendung von BTC auf dem illegalen Darknet-Marktplatz Silk Road. Damals galt die älteste Kryptowährung als ideales Geld, um den Kauf von Drogen und Waffen abzuwickeln.
Schon bald schlossen die Behörden die Silk Road, allerdings blieben die negativen Konnotationen in Bezug auf Bitcoin und Verbrechen bestehen. Bis heute gehen Bitcoin und illegale Aktivitäten für viele Menschen einher.
Irgendwas mit 46…
Eine Studie von Foley et al. aus dem Jahr 2019 ergab, dass bis zu 26% der Bitcoin-Benutzer und bis zu 46% der Bitcoin-Transaktionen in Verbindung mit illegalen Aktivitäten stehen. Diese Arten von Trades machten 2017 ein Kapital in Höhe von sieben Milliarden US-Dollar in Bitcoin und ein Handelsvolumen von 76 Milliarden US-Dollar aus.
Allerdings sind mittlerweile einige Sicherheitsfaktoren hinzugekommen: Know-Your-Customer (KYC), Regulierung und bessere Nachverfolgungsprotokolle. Und der AMLBot verfolgt Coins, die in Verbindung mit Geldwäsche stehen.
In der Tat hat dieses Tool gezeigt, dass regulatorische Trends bei Krypto wahrscheinlich die Anzahl der „schwarzen“ Krypto-Adressen verringern. AMLBot erklärte gegenüber BeInCrypto:
Wir gehen davon aus, dass [die Anzahl der „schwarzen Adressen“] aufgrund verschärfter Vorschriften und strenger AML / KYC-Richtlinien an wichtigen Börsen um 2% schwankt. Egal, was außerhalb der Börsen passiert, innerhalb der Börse werden die BTC-Adressen gereinigt.
Dirty Bitcoin
Die Methode von AMLBot kennzeichnet Münzen im Zusammenhang mit Verbrechen, die von illegalen Marktplätzen über Ransomware-Angriffe bis hin zu gestohlenen Coins reichen. Die Technologie kennzeichnet illegale Bitcoin als riskant.
Sichere Coins stammen aus dem Mining oder aus stark regulierten/selbstregulierten bekannten Exchanges.
Geldwäsche ist schwierig, aber Kriminelle finden Wege. AMLBot erklärt dazu:
Es gibt immer noch viele Lücken für die Geldwäsche, wie Peer-to-Peer-Börsen, DEXs, Börsen mit schwachen AML / KYC-Richtlinien usw. Der einfachste Weg ist, die Coins mit einem Rabatt zu verkaufen.
Die Qualifikationen für Dirty Bitcoin in Foleys Studie von 2019 eröert der Union-Find-Algorithmus. Diese beliebte Methode zur Verfolgung von Geldern vergleicht Transaktionen und Adressen, um die Herkunft und das Ziel von gekennzeichneten Geldern automatisch zu approximieren.
Diese Methode ist jedoch nicht 100% genau. Außerdem gibt es jetzt viel mehr Adressen als 2017. Daher müssen die „46%“ der Adressen, die sich auf Kriminalität beziehen, neu bewertet werden.
Selbst wenn diese 7 Milliarden US-Dollar an illegalem Bitcoin heute noch im Umlauf wären, würde dies durch eine viel größere Bitcoin-Marktkapitalisierung verwässert, die jetzt bei rund 700 Milliarden US-Dollar liegt.
Tatsächlich wurde festgestellt, dass die Bitcoin-Kriminalität von Jahr zu Jahr erheblich zurückgegangen ist. Die Krypto-Kriminalität im Jahr 2020 ging bis Oktober auf 1,8 Milliarden US-Dollar zurück, verglichen mit 4,5 Milliarden US-Dollar im Vorjahr.
Was sind Dirty Bitcoins?
Kriminelle nutzen für die Verschleierung ihrer Spuren Bitcoin-Mixer. Diese erzeugen im Wesentlichen viele Transaktionen für viele Wallets, die sich mit „sauberem“ Bitcoin überschneiden, so dass es am Ende schwierig, wenn nicht unmöglich ist, die Dirty BTCs zu verfolgen.
Dies hat zur Folge, dass viele unschuldige Benutzer Dirty Bitcoins erhalten. Ein weiteres Problem ist, dass auch Wallets dahingehend gekennzeichnet werden. AMLbot markiert beispielsweise Wallets, die mit Märkten verbunden sind, die keine oder schlechte KYC-Standards verwenden.
Auch Coins von P2P-Diensten wie Local Bitcoins gelten häufig als riskant. Doch ist es ein Trugschluss bei P2P-Diensten zwangsläufig von einer kriminellen Verbindung auszugehen. Daher kann der AMLBot die Anzahl der Dirty Bitcoin deutlich höher einstufen, als sie in der Realität ist.
Und nun der Realitätscheck
Laut Glassnode gibt es ungefähr 100 Adressen mit mehr als 10.000 BTC (ungefähr 400 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Artikels). Dies beinhaltet eine Adresse mit 1,9 Milliarden US-Dollar an BTC, die seit 2014 nicht mehr berührt wurde.
Während Wale ihr Bitcoin möglicherweise zwischen Adressen aufteilen, machen diese 100 Wallets immer noch einen enormen Prozentsatz der existierenden Bitcoin aus. Und die überwiegende Mehrheit dieser Wallets hat keinerlei Verbindung zu kriminellen Geschäften.
Erstaunlicherweise enthielten von diesen Top-100-Wallets nur sechs Bitcoin aus dem Darknet. Und von diesen Wallets hatten nur drei mehr als 1% des Gesamtwerts, der aus möglichen illegalen Aktivitäten stammte.
Während 15 Adressen mit jeglichem riskanten Verhalten gekennzeichnet wurden, hatten nur fünf von ihnen mehr als ein Prozent riskante Coins.
Ein Blick in die Zukunft?
Während Untersuchungen in der Vergangenheit gezeigt haben, dass Bitcoin eng mit kriminellen Aktivitäten verbunden ist, deuten neuere Daten darauf hin, dass der Anteil der Dirty Bitcoins schrumpft.
Mit einer Krypto-Marktkapitalisierung von über 1 Billion US-Dollar werden die Regierungen diesen Markt regulieren wollen. Der neue SEC-Vorsitzende Gary Gensler und der derzeitige Währungsprüfer waren überraschend offen für Blockchain-Ideen.
Eine Kombination aus besserer Technologie und Verständnis der Regierungen könnte in Zukunft zu einem sicheren, dezentralen digitalen Währungssystem führen.
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