Bitfinex-Hacker Ilya Lichtenstein, erhielt eine fünfjährige Haftstrafe für einen der größten Kryptowährungsdiebstähle der Geschichte.
Im Jahr 2016 organisierte er den Diebstahl von 119.754 Bitcoin von Bitfinex, indem er 2.000 betrügerische Transaktionen autorisierte. Später arbeitete er mit seiner Frau, Heather Morgan, zusammen, um die gestohlenen Gelder zu waschen.
Der Bitfinex-Hacker stohl Bitcoin im Wert von 10 Mrd. USD
Das Paar bekannte sich am 3. August 2023 schuldig, Verschwörungsvorwürfe im Zusammenhang mit Geldwäsche. Morgan wird später am 18. November verurteilt, und Lichtenstein wird nach seiner Haftstrafe drei weitere Jahre unter Aufsicht stehen.
Der Bitfinex-Überfall, ursprünglich auf 71 Millionen USD bewertet, wurde zu einem der größten Cyberverbrechen, als der Bitcoin-Kurs in die Höhe schoss. Um den Fall zu lösen, arbeiteten die IRS-Kriminalabteilung, das FBI, Homeland Security und das Blockchain-Forensikunternehmen TRM Labs sieben Jahre lang zusammen.
„Heute sagte er einer Jury, dass er mehrere Monate Zugang zu den Systemen von Bitfinex hatte und auch Konten bei anderen Börsen hackte, zum Beispiel Coinbase und Kraken. Ein Teil des gestohlenen Geldes wurde verwendet, um nicht-fungible Token, Gold, Walmart-Geschenkkarten, Pilze und LSD zu kaufen“, meldete sich ein X-Nutzer zu Wort.
Lichtensteins Methodik, die Darknet-Märkte, verschiedene Börsen, Coin-Mixer und andere Techniken umfasste, ermöglichte es ihm, seine Spuren jahrelang erfolgreich zu verwischen. Erst 2022 konnten die Behörden schließlich ein einzelnes Wallet mit 94.000 BTC beschlagnahmen, was weitere Untersuchungen auslöste, die Goldmünzen, physisches Gold und USD aufdeckten.
Einige haben ihn als „Mastermind-Hacker“ bezeichnet, wegen seines ausgeklügelten Prozesses. Im März kündigten Produzenten einen Hollywood-Film über Lichtenstein und Morgan an.
Bloomberg berichtet, dass die US-Regierung ihre bisher größte Kryptowährungs-Rückgewinnung erzielte, indem sie Lichtensteins gestohlene Vermögenswerte beschlagnahmte. Trotz einer möglichen 25-jährigen Haftstrafe erhielt er später erhebliche Nachsicht für seine Zusammenarbeit mit den Behörden und seine Aussagen in anderen Kryptowährungsfällen, einschließlich Bitcoin Fog.
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Bitcoin Fog und seine Rolle beim Raub
Erst am 8. November wurde Bitcoin Fog Gründer Roman Sterlingov zu zwölf Jahren Haft verurteilt, weil er dasselbe Werkzeug betrieb, das Lichtenstein ermöglichte, den Bitfinex-Überfall durchzuführen.
Bitcoin Fog, ein Darknet-Coin-Mixer, spielte eine entscheidende Rolle in Lichtensteins Schema zur Geldwäsche. Coin-Mixer verschleiern Transaktionsspuren, indem sie mehrere Überweisungen mischen, was sie schwer nachvollziehbar macht. Ein gutes Beispiel dafür ist Tornado Cash.
Die Pressemitteilung des Justizministeriums besagt, dass Sterlingov sein Werkzeug wissentlich nutzte, um Gelder aus verschiedenen illegalen Aktivitäten zu waschen.
„Wie im Prozess bewiesen, schuf und nutzte Roman Sterlingov ein Online-Tool, um Hunderte von Millionen in illegalen Transaktionen zu verarbeiten, was Darknet-Drogenhändlern und Verkäufern von Material über sexuellen Kindesmissbrauch ermöglichte, zu operieren. Das heutige Urteil sendet eine unmissverständliche Botschaft: Diejenigen, die Kriminellen bei Online-Zahlungen für ihre illegalen Aktivitäten helfen, werden schwer bestraft,“ sagte US-Staatsanwalt Graves.
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Sterlingov wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und musste eine Geldstrafe von 395,6 Millionen USD zahlen. Er musste auch beschlagnahmte Kryptowährungen und Bargeld im Wert von etwa 1,76 Millionen USD abgeben. Zusätzlich verlor er das Eigentum an seinem Bitcoin Fog-Wallet, das etwa 1.345 Bitcoin im Wert von über 103 Millionen USD enthält.
Bitcoin Fog war zehn Jahre lang in Betrieb und verarbeitete über 1,2 Millionen Bitcoin-Transaktionen im Wert von etwa 400 Millionen USD. Die meisten Gelder stammten von Darknet-Märkten und unterstützten verschiedene illegale Aktivitäten.
Im März 2024 wurde Sterlingov wegen Geldwäsche, Verschwörung und Betrieb eines unlizenzierten Geldüberweisungsgeschäfts nach einem einmonatigen Prozess verurteilt.
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