Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York hat am 14. September eine zivilrechtliche Einziehungsklage gegen Kryptowährungen im Wert von 61 Millionen USD eingereicht. Die Mittel stehen in Verbindung mit Binance-Konten und Schwarzmarktverkäufen von iranischem Öl.
Staatsanwälte behaupten, dass die Gelder über Handelskonten der Unternehmen Blessed Trust und Hexa Whale, beide mit Sitz in China, geflossen sind, bevor sie bei den Iranischen Revolutionsgarden (IRGC) ankamen. Die IRGC sind eine in den USA als Terrororganisation eingestufte Gruppierung.
Die gleichen mit dem Iran verbundenen Unternehmen, die Binance als unbedenklich einstufte
„Die heutige Maßnahme zeigt unsere Entschlossenheit, der iranischen Regierung und ihren terroristischen Unterstützern die illegalen Gelder zu entziehen, auf die sie angewiesen sind, um das Leben und die Sicherheit der Bürger der Vereinigten Staaten und anderer Orte zu bedrohen.”
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean Buckley machte diese Aussage bei der Ankündigung der Klage am 14. September.
Die Beschwerde nennt die gleichen zwei Unternehmen, die Anfang des Jahres im Mittelpunkt einer Untersuchung des Senats standen.
Binance wies die Vorwürfe im März zurück, als Co-CEO Richard Teng die Behauptungen als „falsch und verleumderisch” bezeichnete.
Binance behauptete, keine Gelder hätten direkt iranische Unternehmen erreicht. Allerdings zeichnet die aktuelle Klage ein anderes Bild.
Staatsanwälte sagen, ein Netzwerk von Wallets namens Entity A habe mehr als 1,5 Milliarden USD an illegalen Erlösen aus iranischem Öl bewegt. Dieses Netzwerk habe Geld an mit den Revolutionsgarden verbundene Dienste und eine iranische Börse weitergeleitet.
Ein bekanntes Muster bei Binance
Es ist nicht das erste Mal, dass mit Binance verbundene Konten in Berichten zu Iran-Sanktionen genannt werden.
Laut Reuters hat Shelbit, eine mit dem Iran verbundene Börse, die in Dubai eine Strafe erhielt, 676 Millionen USD auf Binance transferiert.
Binance bekannte sich im Jahr 2023 in der Vergangenheit schuldig, gegen Sanktionen verstoßen zu haben, und zahlte eine Strafe von 4,3 Milliarden USD.
In der aktuellen Klage des Justizministeriums wird Binance nicht als Beklagter genannt. Daher richtet sich die Maßnahme gegen die Kryptowährungen selbst sowie gegen die mutmaßliche Rolle von Blessed Trust und Hexa Whale.
Unpassender Zeitpunkt für ein Comeback im Vereinigten Königreich
Die Einreichung erfolgt zwei Wochen bevor Binance einen Antrag auf eine geplante Lizenz für das Vereinigte Königreich stellen will. Das Antragsfenster öffnet am 30. September.
Binance strebt die Genehmigung durch die Financial Conduct Authority (FCA) nach den neuen Krypto-Regeln in Großbritannien an. Dieses Verfahren basiert auf Anforderungen an Steuerung und Einhaltung von Vorschriften.
Eine neue Klage mit Bezug zu Iran-Geldern, die mit der Plattform verbunden wird, dürfte diesen Prozess erschweren. Binance selbst wird in der Einreichung nicht beschuldigt.
Wie die FCA diese Beschwerde bei der Bewertung des Binance-Antrags berücksichtigt, wird ab Antragsstart deutlicher werden.
