Russische Mittelsmänner navigieren laut Berichten durch das komplexe Netz der vom Westen verhängten Sanktionen und nutzen Kryptowährungen wie USDT von Tether. Sie verwenden USDT offenbar, um wichtige Komponenten für militärische Hardware zu beschaffen.
Im Zentrum dieser Geschichte steht Andrey Zverev, ein selbsternannter russischer Schmuggler mit Sitz in China, der eine bedeutende Transaktion für den russischen Waffenhersteller durchführte, der weltweit für das AK-47-Gewehr bekannt ist.
Wie Russland Krypto nutzt, um Sanktionen zu umgehen
Im Jahr 2022 kaufte Zverev elektronische Drohnenteile, die für Russlands militärische Bemühungen in der Ukraine entscheidend sind. Er vermied traditionelle Bankgeschäfte, indem er einen Händler in Hongkong einschaltete, und umging so die Überwachung durch sanktionsbewusste Finanzinstitute. Laut dem Wall Street Journal (WSJ) nutzte Zverev für diese nicht zurückverfolgbare Transaktion die Kryptowährung USDT.
Der an den US-Dollar gebundene Stablecoin Tether ist oft in Schwarzmarktgeschäften verwickelt und sein tägliches Volumen übertrifft regelmäßig das von Bitcoin, was seine Rolle in verdeckten Finanzaktivitäten andeutet. Im Jahr 2023 erreichten Tethers Transaktionen fast 10 Billionen USD und stellten damit große Finanzunternehmen wie Visa in den Schatten.
Russische Unternehmen verwenden Tether angeblich, um westliche Sanktionen zu umgehen und dual-use Güter für militärische Technologie zu erwerben. Sie wandeln Rubel in USDT um und bezahlen ausländische Lieferanten, um einer Entdeckung zu entgehen. Das US-Finanzministerium drängt auf Gesetze zur Blockierung solcher Kryptowährungstransaktionen, um die Effektivität der Sanktionen zu gewährleisten.
“Russland wendet sich zunehmend alternativen Zahlungsmechanismen zu, um die US-Sanktionen zu umgehen und seinen Krieg gegen die Ukraine weiter zu finanzieren.”
Brian Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzkriminalität des US-Finanzministeriums
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Finanzexperten und Blockchain-Analysefirmen haben jedoch festgestellt, dass der Einsatz von Kryptowährungen für illegale Finanzierungen, einschließlich Terrorismus, wesentlich geringer ist als ursprünglich angenommen.
Nelson betonte, dass traditionelle Finanzsysteme nach wie vor der bevorzugte Weg für groß angelegte illegale Finanzierungen sind, nicht Kryptowährungen. Laut einer Analyse von Elliptic haben Gruppen wie die Hamas nur eine relativ geringe Summe über Kryptowährungen erhalten, was die Behauptung, Kryptowährungen seien ein Hauptkanal für die Terrorismusfinanzierung, weiter schwächt.
Die Diskrepanz zwischen der wahrgenommenen und der tatsächlichen Nutzung von Kryptowährungen für illegale Finanzierungen hat eine Debatte über die Notwendigkeit und den Umfang strenger Krypto-Regulierungen entfacht.
Während einige Gesetzgeber aufgrund der nationalen Sicherheit für strenge Regulierungsmaßnahmen plädieren, fordern andere einen ausgewogenen Ansatz, um Innovationen im Bereich der digitalen Vermögenswerte nicht zu behindern.
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