Tether, der Herausgeber des Stablecoin USDT, hat in einer historischen Aktion 225 Millionen USDT eingefroren, die mit Menschenhandel in Verbindung stehen. Die eingefrorenen Gelder waren Teil eines internationalen Menschenhändlerrings in Südostasien.
Durch das Einfrieren der Wallets hat Tether in Zusammenarbeit mit der Krypto Börse OKX und dem US-Justizministerium (DOJ) die Überweisungsmöglichkeiten der Wallet Inhaber:innen eingeschränkt. Das Analyseunternehmen Chainalysis spielte eine entscheidende Rolle bei der Lokalisierung und Sperrung der betroffenen Gelder.
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Wie Tether mit anderen Unternehmen kooperierte, um 225 Mio. USDT einzufrieren
Das Unternehmen gab bekannt, mit der Krypto Börse OKX und dem US-Justizministerium zusammengearbeitet zu haben. Ziel war es, einem Menschenhändlersyndikat den Zugang zum USDT Stablecoin zu verwehren. Um die Gelder ausfindig zu machen, beauftragte Tether das Blockchain Analyseunternehmen Chainalysis. Die gemeinsamen Ermittlungen dauerten etwa einen Monat. Danach wies der United States Secret Service Tether an, die Gelder einzufrieren.
Bei dieser als “Schweineschlachtung“ (pig butchering) bezeichneten Betrugsmethode baut der/die Täter:in allmählich eine Beziehung zum Opfer auf. Durch emotionale Beeinflussung bringt er das Opfer dazu, ihm Geld oder Kryptowährungen zu schicken, sich an betrügerischen Investitionsplänen zu beteiligen oder ähnliche Handlungen in seinem Interesse vorzunehmen.
Laut einem Bericht der Vereinten Nationen werden in Südostasien zudem Hunderttausende Menschen von kriminellen Banden entführt. Sie werden gezwungen, in Betrugszentren und anderen illegalen Online Geschäften zu arbeiten.
Ein Screenshot zeigt, dass eine der Wallets der Kriminellen über 87,4 Millionen USDT verfügte, die nun von Tether gesperrt wurden.
Der United States Secret Service unternimmt Anstrengungen, um in Philadelphia, der größten Stadt Pennsylvanias, das Bewusstsein für die Betrugsmethode “Schweineschlachtung” zu schärfen. Michael Centrella, der leitende Ermittler des Philadelphia Field Office, gibt einen wichtigen Rat:
“Jeder, der in Kryptowährungen investiert, sollte wachsam und vorsichtig sein. Verdächtige Aktivitäten sollten sofort dem Geheimdienst oder der örtlichen Polizei gemeldet werden.”
Krypto Transaktionen können Kriminellen Probleme bereiten
In einem offiziellen Statement sagte Tether dazu folgendes:
“Die Transparenz von Blockchain Transaktionen dient als wirksame Abschreckung gegen illegale Aktivitäten und die jüngste Sperrung der Wallets schafft einen wichtigen Präzedenzfall für die Branche.“
Tatsächlich zeigen die Bemühungen der Unternehmen, dass es durchaus möglich ist, illegale Krypto Transaktionen dank der Nachverfolgbarkeit der Blockchain Technologie zu verfolgen. Tether hat in der Vergangenheit bereits mehrere solcher Sperrungen durchgeführt.
Im Januar 2022 sperrte drei Adressen und fror rund 150 Millionen USDT ein. Im Oktober berichtete BeInCrypto, dass Tether mit dem israelischen National Bureau for Counter-Terror Financing (NBCTF) zusammenarbeitete und 32 Wallet Adressen mit rund 873.118 USDT sperrte.
Catherine De Bolle, Exekutivdirektorin von Europol, sagte, dass Kriminelle zögern, Kryptowährungen zu verwenden. Dies sei auf die jüngsten erfolgreichen Beschlagnahmungen illegaler Kryptowährungen durch Strafverfolgungsbehörden zurückzuführen. Sie betonte, dass Krypto Transaktionen weniger als ein Prozent des gesamten Transaktionsvolumens von Kriminellen ausmachen.
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