Am Mittwoch klagten die Vereinigten Staaten offiziell gegen Roman Semenov, Mitbegründer des virtuellen Währungsmixers Tornado Cash. Beamte werfen ihm vor, nordkoreanischen Hackern dabei geholfen zu haben, mehr als eine Milliarde US-Dollar an gestohlenen Geldern zu waschen.
Das Finanzministerium koordinierte die Klage mit dem Justizministerium, das Semenov und einen anderen Gründer von Tornado Cash wegen Verschwörung zur Geldwäsche anklagte.
Unterdessen verkündet das FBI stolz auf X:
“Die heutige Ankündigung sollte kriminelle Organisationen überall auf der Welt daran erinnern, dass sie weder unauffindbar noch anonym sind. Sie können sich vor uns nicht hinter einer Tastatur verstecken – egal, ob Sie ein Hacker oder ein Moderator sind. Die heute Angeklagten beteiligten sich an einer Verschwörung zur Geldwäsche für Cyberkriminelle, unter anderem für eine nordkoreanische Cyberkriminalitätsorganisation, die Sanktionen umgehen wollte.”
Tornado Cash hat Geldwäsche nicht verhindert
Laut der Mitteilung des Finanzministeriums vom Mittwoch erfuhr Semenov im April, dass eine öffentliche Kryptowährungsadresse, die mit der Lazarus Group verbunden ist, gewaschene Gelder über Tornado Cash verschickte.
Trotzdem führte Semenov den Betrieb des Mixing-Dienstes weiter und ergriff keine ausreichenden Maßnahmen, um die illegale Nutzung zu stoppen.
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Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums sagte, der Mixer-Service habe den nordkoreanischen Hackern der Lazarus Group dabei geholfen, die Quellen von über 455 Millionen US-Dollar gestohlener Gelder zu verschleiern.
Der Lazarus-Gruppe wird vorgeworfen, massive Diebstähle von Blockchain-Bridges durchgeführt und Tornado Cash zur Geldwäsche genutzt zu haben. Nach Ansicht der US-Regierung werden dadurch Mittel für Nordkoreas Raketen und Atomwaffen bereitgestellt.
Warum Nordkorea illegales Geld beschafft
Aufgrund zahlreicher internationaler Sanktionen konnte der nordkoreanische Staat keinen Zugang zu traditioneller Finanzierung erhalten. Daher griff die Lazarus-Gruppe angeblich über einen Zeitraum von zehn Jahren auf gestohlene digitale Vermögenswerte im Wert von über zwei Milliarden US-Dollar zurück.
Weil Nordkorea mit schweren US- und UN-Sanktionen konfrontiert ist, ist das Finanzministerium fest davon überzeugt, dass Nordkorea Hackerangriffe einsetzt, um Geld für Waffenprogramme zu beschaffen.
Zusätzlich zum Ronin-Hack nutzte die Lazarus Group Tornado Cash, um 96 Millionen US-Dollar aus dem Diebstahl der Harmony’s Horizon Bridge im Juni und 7,8 Millionen US-Dollar aus dem Nomad-Überfall im August zu waschen.
Unterdessen bewarb Semenov seinen Krypto-Mixer in Medieninterviews, spielte jedoch Beweise herunter, dass er zur Geldwäsche genutzt wurde, so die Regierung.
Die Lazarus-Gruppe erhielt erstmals 2019 US-Sanktionen
Die Sanktionen und Anklagen zielen laut Finanzministerium darauf ab, Dienste wie Tornado Cash zu stören, die Cyberkriminelle ausnutzen.
Datenschützer warnen jedoch davor, dass das Verbot von Tools wie Mixern Rechte verletzen könnte. Zu ihren Verteidigern gehört der Gründer von Ethereum, Vitalik Buterin. Dieser nutzte den Krypto-Mixer zuvor für Spenden an die Ukraine.
Allerdings wird das US-Finanzministerium nach eigener Aussage nicht zurückweichen. Vielmehr will die Behörde die digitale Geldwäsche in Nordkorea mit Sanktionen und anderen Maßnahmen weiter verschärfen.
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