Ein Bundesgericht in Seattle hat Geoffrey Auyeung am Dienstag zu fünf Jahren Gefängnis wegen Verschwörung zur Geldwäsche verurteilt.
Der 47 Jahre alte Bewohner von Newcastle, Washington, half Betrügern im Ausland, Gelder von Opfern aus einem gefälschten Öl- und Gas-Escrow-System zu verschieben.
Einblick in den Krypto-Geldwäsche-Fall
Laut Angaben der Staatsanwaltschaft gründete Auyeung mindestens neun Unternehmen, um Geld von Investoren anzunehmen. Seine Komplizen sagten den Opfern, sie würden Öl-Tanklager in Rotterdam oder Houston erwerben, mit dem Ziel, daraus Gewinne durch die Vermietung der Lager zu erzielen.
Sobald die Einzahlungen auf Konten unter Auyeungs Kontrolle eingingen, verschob er das Geld ins Ausland oder wandelte es in Kryptowährungen um, darunter Bitcoin (BTC), Tether (USDT), USDC (USDC) und Ethereum (ETH), über Plattformen wie Gemini, BitStamp, und Coinbase.
Ein großer Teil dieser Kryptowährungen floss dann zu Binance-Konten, die von Personen in Nigeria und Russland kontrolliert wurden. Die Opfer erhielten keine weiteren Informationen zu ihren Investitionen, und die Betrüger brachen den Kontakt einfach ab.
In der Pressemitteilung wurde bekanntgegeben, dass Auyeung mindestens 81 Bankkonten bei 24 Finanzinstituten sowie 19 Konten bei acht Krypto-Börsen eröffnete. Zwischen Juni 2022 und Juli 2024 gingen auf diesen Konten 97,1 Millionen USD aus Überweisungen Dritter ein.
Alle Einzahlungen wurden von der Regierung als Erlöse aus Betrug eingestuft. US-Bezirksrichter John C. Coughenour erklärte, dass seine Strafhöhe dem Ausmaß der Tat entspreche.
„Der Umfang und die Größe dieses Betrugs. Der Angeklagte hatte jeden Grund zu wissen, dass hier etwas nicht stimmt… er nahm sogar noch Geld entgegen, nachdem er angeklagt worden war”, sagte Coughenour .
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Provisionen flossen auch nach der Anklage weiter
Auyeung verdiente über vier Millionen USD an Provisionen für das Verschleiern der Gelder. Außerdem verlangte er höhere Gebühren, da er immer mehr über den Betrug erfuhr, zeigen Gerichtsakten.
Seine Festnahme im August 2024 hielt ihn nicht auf. Bis Dezember 2025 kassierte er weitere 400.000 USD, indem er Einzahlungen auf Bankkonten leitete, die auf den Namen seiner Ehefrau liefen.
„Auyeung kommunizierte 16 Monate lang heimlich mit seinen Komplizen und erhielt seine illegalen Provisionen weiterhin, indem er das Geld auf die Konten seiner Frau überweisen ließ. Er zeigte damit völligen Respektlosigkeit gegenüber dem Gesetz”, sagte der First Assistant US Attorney Floyd.
Auyeung gibt rund 2,3 Millionen USD auf, die auf seinen Konten und in seinem Haus beschlagnahmt wurden, sowie einen Audi SQ8. Zudem wird er sich nicht gegen die zivilrechtliche Einziehung von 7,1 Millionen USD in Bitcoin und anderen Kryptowährungen in Wallets wehren. Die US-Regierung fordert 24,7 Millionen USD Schadenersatz, diese Summe wird nun von einer Magistratsrichterin geprüft.
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