Richard Teng, Co-CEO von Binance, erklärte am Dienstag, dass ein US-Verfallverfahren wegen iranischem Ölgeld nicht gegen die Börse selbst eingereicht wurde und ihr kein Fehlverhalten vorgeworfen wird.
Staatsanwälte in Manhattan leiteten das Verfahren am Montag ein, um etwa 61 Millionen in Kryptowährung einzuziehen, die nach ihrer Aussage aus Schwarzmarktverkäufen von sanktioniertem iranischem Rohöl stammen.
Was die Klage des US-Justizministeriums aussagt
Das Justizministerium (DOJ) gibt an, zwei chinesische Unternehmen, Blessed Trust und Hexa Whale, hätten Handelskonten bei Binance genutzt, um die Öl-Erlöse zu waschen. BeInCrypto berichtete am Montag über das Verfallsverfahren.
Blessed Trust stellt sich als Vermögensverwaltungsunternehmen dar, Hexa Whale als Rohstoffmakler. Laut Staatsanwaltschaft bewegte eine Gruppe von Wallets, die sie als Entity A bezeichnen, mehr als 1,5 Milliarden in iranischem Ölgeld.
Ein Teil der Gelder gelangte laut Klageschrift an das Islamische Revolutionsgarde-Korps (IRGC) im Iran, einen militärischen Arm, den die USA als Terrororganisation einstufen.
Der stellvertretende US-Staatsanwalt Sean Buckley gab das Vorgehen bekannt. Binance wird nicht als Beklagte genannt, und eine zivilrechtliche Verfallsklage ist eine Behauptung, die erst durch das Urteil eines Gerichts bewiesen werden muss.
Was Binance mitteilte
Teng sagte, Binance dulde Verstöße gegen Sanktionen nicht und erlaube keine Transaktionen mit sanktionierten Personen.
Er erklärte zudem, dass die Börse bereits seit Monaten mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeite, seitdem der Fall erstmals bekannt wurde, und Konten einfriere, wenn ein Risiko für illegale Finanzierungen erkannt werde.
„Wenn Sie unsere Branche nutzen wollen, um das Gesetz zu umgehen, werden wir Sie finden, ausschließen und den Behörden übergeben”, sagte Teng in einem Beitrag.
Im März bezeichnete Teng die Vorwürfe des US-Senats zur iranischen Geldwäsche als falsch und verleumderisch. Die Börse bekannte sich im Jahr 2023 schuldig, gegen US-Sanktionen verstoßen zu haben, und zahlte eine Strafe in Höhe von 4,3 Milliarden USD.
Der Fall liegt nun beim Bundesgericht im Southern District of New York, wo ein Richter entscheiden wird, ob die Gelder eingezogen werden können.
