Das US-Finanzministerium hat am Donnerstag die Krypto-Börse BitBank mit Sanktionen belegt. Laut dem Ministerium wurde die Plattform genutzt, um mehrere Hundert Millionen USD in Bitcoin (BTC) an die Islamische Revolutionsgarde (IRGC) zu transferieren.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) setzte außerdem den Software-Entwickler von BitBank und drei Personen aus dem Umfeld von Babak Zanjani auf die Sanktionsliste. Der iranische Finanzier steht bereits auf der US-Sanktionsliste.
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Finanzministerium nimmt Irans Krypto-Infrastruktur ins Visier: BitBank und Entwickler auf Sanktionsliste
BitBank ist eine iranische Börse für digitale Vermögenswerte. Zanjani hat laut Angaben des US-Finanzministeriums deren Dienste mindestens seit 2024 über seine Social-Media-Kanäle beworben. Einige Unternehmen auf der Liste von Zanjanis Sanktionsumgehungen nennen die Börse als Partner.
Nach Angaben der OFAC leitete Zanjani mehrere Hundert Millionen USD in Bitcoin über BitBank an die IRGC weiter. Diese Transfers fanden zwischen Juni und Juli statt. Die separat gelistete Hormuz Safe Marine Services Authority leitet seit Juni Zahlungen durch die Börse an das Regime weiter.
Auch Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, die Entwicklerin der BitBank-Software für digitale Vermögenswerte, wurde sanktioniert. Das Unternehmen ist eine Tochter der Dot One Value Creation Group, die zuvor bereits von der OFAC gelistet wurde.
Drei Führungskräfte von Dot One kamen ebenfalls auf die Liste. Hossein Ali Zaker Hossein vermittelte laut Finanzministerium Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten, die der IRGC zugutekamen. Mohammad Mahdi Zaker Hossein leitet Pishtaz Simorgh, während Seyed Adel Heidari als stellvertretender Vorsitzender im Vorstand von Dot One tätig ist.
Finanzminister Scott Bessent bezeichnete diese Maßnahmen als Warnung an alle, die Teheran finanzieren.
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„Die heutigen Sanktionen gegen die iranische Infrastruktur für digitale Vermögenswerte machen klar, dass Versuche, das Regime in Teheran mit Kryptowährungen zu finanzieren, nicht außerhalb der Reichweite der OFAC liegen. Wer das iranische Regime unterstützt, wird vom Finanzministerium sanktioniert“, sagte er.
Washington verschärft weiterhin den Druck auf Irans Krypto-Infrastruktur
Die Maßnahmen vom Donnerstag setzen die Iran-bezogenen Sanktionen der USA fort. OFAC setzte bereits im August die Börsen Shelbit und Aban Tether wegen Transfers mit Verbindung zur IRGC auf die schwarze Liste. Einige Wochen zuvor wurden Sanktionen gegen ein krypto-finanziertes Hormuz-Mautsystem verhängt, an dem auch maritime Versicherungsunternehmen beteiligt waren.
Anfang des Monats erklärte das Finanzministerium, dass Irans Sektor für digitale Vermögenswerte vollständig sanktionierbar ist. Die Kampagne geht jedoch weit über Krypto hinaus. Das Finanzministerium setzte Russlands VTB Bank am 14. September auf die Liste wegen mutmaßlicher Verbindungen zu sanktionierten iranischen Banken.
Diese Maßnahmen stützen sich auf die Executive Order 13902 und die Operation Economic Outcast. Bessent kündigte die Kampagne am 24. August an und nannte sie „Economic D-Day“.
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