In einer kürzlich gehaltenen Rede vor dem Kongress äußerte der stellvertretende US-Finanzminister Wally Adeyemo dringende Bedenken. Er unterstrich das Risiko, dass terroristische Organisationen und feindliche Staaten Kryptowährungen zunehmend nutzen.
In seiner Ansprache vor dem Senatsausschuss für Banken, Wohnungswesen und städtische Angelegenheiten sprach sich Adeyemo für gesetzliche Maßnahmen aus.
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Das US-Finanzministerium strebt zusätzliche Befugnisse gegen illegale Krypto-Transaktionen an
Adeyemo betonte die Notwendigkeit, den Missbrauch von Kryptowährungen durch Gruppen wie Al-Qaida und Hamas sowie durch Länder wie Russland und Nordkorea zu unterbinden.
“Wir müssen ein Durchsetzungssystem entwickeln, das in der Lage ist, diese Aktivitäten zu unterbinden, da immer mehr Terroristen, transnationale Kriminelle und Schurkenstaaten auf digitale Vermögenswerte zurückgreifen. Deshalb haben wir dem Ausschuss Vorschläge zur Stärkung der Behörden zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung vorgelegt.”
Adeyemo
Brian Nelson, Unterstaatssekretär für Terrorismus und Finanzermittlung, vertrat jedoch die Ansicht, dass das Ausmaß der Rolle von Kryptowährungen bei der Terrorismusfinanzierung überschätzt werden könnte.
Diese Aussage folgte auf einen Vorfall, bei dem erste Berichte des Wall Street Journal, die sich auf Analysen von Elliptic stützten, Daten fehlinterpretierten, die auf große Kryptotransaktionen im Zusammenhang mit der Hamas hindeuteten. Später stellte Elliptic klar, dass die Hamas nur 21.000 USD in Kryptowährungen erhalten hatte, deutlich weniger als berichtet.
Trotz der korrigierten Daten verfolgten über 100 Gesetzgeber eine strenge Regulierung von Kryptowährungen. Sie handelten auf der Grundlage der ursprünglich überhöhten Zahlen. Infolgedessen stieß diese gesetzgeberische Initiative, die in nationalen Sicherheitsbedenken verwurzelt war, auf Widerstand, da sie potenziell Innovationen erstickt und die Kryptoindustrie ins Ausland verdrängt.
Der Abgeordnete Tom Emmer kritisierte das übereilte Gesetzgebungsverfahren. Er betonte, wie wichtig genaue Daten in Debatten über die Finanzregulierung sind.
Nichtsdestotrotz wirft Adeyemos Aussage auch ein Licht auf die ausgeklügelten Taktiken von Schurkenstaaten wie Nordkorea. Diese Staaten sammeln illegale Einnahmen durch Kryptowährungen über komplexe Cyber-Raubzüge. Die Vereinten Nationen gaben bekannt, dass Nordkorea durch kryptobezogene Cyberangriffe schätzungsweise 3 Milliarden USD eingenommen hat.
Mit dieser Summe finanziert Nordkorea in erheblichem Maße seine Waffenprogramme und trägt wesentlich zu seinen Deviseneinnahmen bei.
Darüber hinaus wurde die geschickte Nutzung von Kryptowährungen durch Russland zur Umgehung von Finanzsanktionen diskutiert. Es wird behauptet, dass Russland Stablecoins wie USDT von Tether verwendet, um militärische Operationen zu finanzieren, einschließlich der heimlichen Beschaffung wichtiger militärischer Hardwarekomponenten.
Adeyemo forderte zusätzliche gesetzliche Unterstützung, um das Finanzministerium in die Lage zu versetzen, den Missbrauch digitaler Währungen durch böswillige Akteure wirksam zu bekämpfen. Er sprach sich für umfassende Regelungen aus, die auf ausländische Kryptowährungsbörsen und Gelddienstleistungen abzielen.
Außerdem betonte er die Notwendigkeit, die Lücken in den bestehenden Gesetzen zu schließen, die dadurch entstanden sind, dass sich Anbieter von Wallets für virtuelle Vermögenswerte und Kryptowährungsbörsen nach der Einführung der aktuellen Vorschriften weiterentwickelt haben.
Coinbase Global und Circle Internet Financial haben die Bedenken des Finanzministeriums aufgegriffen und auf die Notwendigkeit einer klaren Regulierung hingewiesen. Sie betonten den Wettbewerbsnachteil, den US-Unternehmen aufgrund der bestehenden regulatorischen Unsicherheit haben.
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